2024.06.04

ユーロジャストが明かした「リップディール」仮想通貨詐欺の全貌

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ユーロジャストが明かした「リップディール」仮想通貨詐欺の全貌

リップディールとは？

「リップディール」とは、高度な詐欺手法の一つであり、詐欺師が被害者を騙して資産を盗む手法です。この手法では、詐欺師が被害者に対して偽のマネーエクスチェンジプログラムを提示し、被害者の信頼を得てから資産を盗みます。この手口は特に商業事業の取得に興味を示すふりをして接触することで成功率を高めています。

仮想通貨詐欺の背景と調査

ユーロジャストとユーロポールの支援を受けたポルトガル、フランス、ドイツ、イタリア、ルーマニアでの広範な調査により、フランスでリップディールを実行していた容疑者が逮捕されました。この調査は、数年間にわたり行われ、多数の被害者に対して70万ユーロ以上の損害が発生したことが明らかになりました。

詐欺の手口

詐欺師は被害者に商業事業の取得に興味を示し、信頼を築きます。次に、被害者に暗号資産ウォレットをインストールさせ、資金を移動させるように誘導します。その後、詐欺師は被害者の資金を盗み、組織犯罪グループの他のメンバーがこれを複数の暗号資産に移動させることで追跡を困難にします。

被害者の範囲

この詐欺は、オーストリア、イタリア、ポルトガル、スペイン、スイスなど欧州各国に及び、被害者は広範囲にわたっています。詐欺師は被害者に対して商業事業の取得に興味を示し、信頼を築くことで、詐欺を実行します。

調査と国際協力

数年間にわたる調査の結果、ユーロジャストとユーロポールの支援により、フランス、ドイツ、イタリア、ルーマニアで同時に作戦が展開されました。この作戦により、一人の容疑者が逮捕され、複数の家が捜索されました。当局は複数の銀行口座を凍結し、詐欺に関する情報を含む機材を押収しました。

ユーロジャストの役割

ユーロジャストは、関係国間の協力を可能にし、行動日の準備のために情報を交換するための調整会議を開催しました。また、ユーロジャストは、欧州調査命令（EIO）、欧州逮捕令状（EAW）、および凍結命令の執行を支援しました。

今回の作戦に参加した当局

ポルトガル

コインブラ刑事捜査および起訴の地域部門
司法警察

フランス

ボビニー司法裁判所
国家警察93

ドイツ

ダルムシュタット検察庁
オッフェンバッハ刑事局ZK32
南東ヘッセン警察

イタリア

ミラノ検察庁
イタリア国家警察 – サイバーセキュリティ操作センター「ロンバルディア」

ルーマニア

組織犯罪およびテロリズム捜査局 – ティミショアラ地域部門
ルーマニア警察、組織犯罪対策局ティミショアラ – 情報犯罪対策ユニット

まとめ

今回の「リップディール」仮想通貨詐欺に対する作戦は、ユーロジャストとユーロポールの国際的な協力の成功例であり、暗号資産を利用した高度な詐欺手法に対する効果的な対応を示しています。関係各国の調査当局が連携し、詐欺師の逮捕と資産の凍結を実現したことは、今後の同様の犯罪への抑止力となるでしょう。この成功は、国際的な協力と情報共有の重要性を再確認するものであり、今後の調査と取り締まり活動に大いに貢献するものと期待されます。