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KuCoin及びその創設者が銀行秘密法違反で告発される
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KuCoinとその創設者が銀行秘密法違反で告発される
概要
ニューヨーク南部地区の連邦検察官Damian Williamsと国土安全保障省捜査局（HSI）ニューヨーク支局の代理特別捜査官Darren McCormackは、グローバルな暗号通貨取引所KuCoin及びその創設者、CHUN GAN（通称「Michael」）とKE TANG（通称「Eric」）に対して、無許可送金業務運営と銀行秘密法違反の共謀により告発したことを発表しました。これは、KuCoinがマネーロンダリングやテロ資金調達に利用されることを防ぐための適切な反マネーロンダリング（AML）プログラムの維持に故意に失敗し、顧客の身元確認プロセスの維持に失敗し、疑わしい活動の報告を一切行わなかったためです。
KuCoinの運営と問題点
KuCoinは2017年に設立され、30万人以上の顧客を持ち、日々数十億ドル、年間では数兆ドルの取引量を誇る世界最大級の暗号通貨取引所の一つに成長しました。しかし、KuCoinとその創設者は、米国内のユーザーがKuCoinのプラットフォームで取引している事実を意図的に隠蔽し、AML及びKYC（Know Your Customer）要件から逃れようとしたとされています。2023年7月まで、KuCoinは顧客に一切の身元情報の提供を要求していませんでした。これにより、KuCoinはマネーロンダリングや詐欺、ランサムウェア、ダークネット市場からの収益の洗浄に使用されることとなりました。
法的措置と影響
GANとTANGは現在逃亡中で、銀行秘密法違反と無許可送金業務運営共謀の各罪で告発されており、それぞれ最大で5年の懲役刑が科される可能性があります。さらにKuCoin自体も、無許可送金業務運営と銀行秘密法の実質的違反で告発されています。この訴訟は、暗号通貨取引所が米国の顧客を対象とする場合、米国法を遵守する必要があることを明確に示しています。
まとめ
この告発は、暗号通貨業界にとって重要な警告であり、取引所は米国の規制と法律を遵守する責任があることを示しています。金融機関としての責務を遵守しないことで、KuCoinは「金融市場の影」で運営され、不正な資金の避難所となっていたとされています。この事件は、暗号通貨取引所に対する規制の強化と、AML及びKYCプロセスの徹底に向けた一歩となるでしょう。
参照元
用語やポイント
AML及びKYC（Know Your Customer）要件
AML（Anti-Money Laundering、マネーロンダリング防止）およびKYC（Know Your Customer、顧客確認）要件は、金融機関やその他の企業が顧客の身元を確認し、不正行為や犯罪行為を防止するために設けられた規制です。
AML要件
- 目的: 不正な活動による資金洗浄を防止することが主な目的です。
- 対象: 金融機関、証券会社、不動産業者、取引所などの金融関連の企業が対象となります。
- 措置: 顧客の取引履歴や資金の出所を追跡し、不正な取引や資金洗浄の可能性がある取引を特定して報告します。
KYC要件
- 目的: 顧客の身元を確認し、顧客の不正行為や犯罪行為を防止することが目的です。
- 対象: 金融機関やその他の企業が取引やサービスを提供する際に、顧客の身元を確認する必要があります。
- 措置: 顧客から身分証明書や住所証明書などの情報を提供してもらい、その情報を元に顧客の身元を確認します。
共通点
- 法令順守: AMLおよびKYC要件は、各国の法律や規制に基づいて設けられています。
- 顧客保護: 顧客の情報を適切に管理し、顧客の利益や安全を保護することを目的としています。
- リスク管理: 金融機関や企業は、AMLおよびKYC要件を遵守することで、潜在的なリスクや法的な責任を管理します。
AMLおよびKYC要件は、金融機関や企業が不正行為や犯罪行為を防止するための重要な手段であり、顧客と企業の双方にとって安全な取引環境を確保するために必要不可欠です。
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