2024.05.24

ダークウェブの薬物市場で8,000万ドルの暗号通貨取引：FBIの摘発

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ダークウェブの薬物市場で8,000万ドルの暗号通貨取引：FBIの摘発

概要

米国司法省（DOJ）は、ダークウェブの違法薬物市場「Incognito Market」を摘発しました。この市場は、フェンタニル、コカイン、ヘロイン、メタンフェタミンなどの違法薬物の取引を仲介し、約8,000万ドル相当の暗号通貨取引を行っていました。主要な運営者である台湾国籍のルイ・シアン・リン（別名：ファラオ）が逮捕されました。

Incognito Marketの運営と摘発

Incognito Marketは、ビットコインおよびプライバシー重視の暗号通貨モネロ（Monero, XMR）を取引に使用し、購入金額の5％を手数料として受け取っていました。この市場は、コカイン、ヘロイン、メタンフェタミン、LSD、マリファナ、オキシコドン、ケタミン、MDMA、アンフェタミン、フェンタニルを含む物質の販売を仲介し、世界中の顧客に提供していました。

FBIの調査によれば、Incognito Marketは3年間で1億ドルの取引を行い、そのうち8,000万ドルが暗号通貨取引でした。運営者のルイ・シアン・リンは、John F. Kennedy空港で逮捕され、継続的な犯罪組織の運営、薬物共謀、マネーロンダリング、偽薬の販売共謀などの罪で起訴されました。

Incognito Marketの機能

Incognito Marketは直接薬物を販売するのではなく、顧客とベンダーを登録し、顧客がプラットフォーム上で薬物を選択できるようにしていました。ベンダーは参加するために750ドルの手数料を支払う必要がありました。この市場は、364キログラムのコカイン、295キログラムのメタンフェタミン、92キログラムのMDMAおよびその他の薬物の販売を可能にし、購入価格の5％を手数料として受け取っていました。

主要運営者の逮捕とその影響

Incognito Marketの主要運営者であるルイ・シアン・リンは、FBIの調査により「ファラオ」として知られており、彼の役割は市場の主要管理者として数百万ドルの個人的な利益を得ていました。ニューヨーク南部地区の米国弁護士ダミアン・ウィリアムズは、「ルイ・シアン・リンは、数百万ドルの利益を得るために高度で危険なオンライン麻薬市場を運営していました」と述べ、違法行為を行う者に対する法執行機関の取り組みを強調しました。

FBIの捜査は、Incognito Marketが顧客とベンダーの間で行われた違法取引のプラットフォームを提供し、数百万ドル相当の暗号通貨取引を通じて利益を得ていたことを明らかにしました。法執行機関は、ダークウェブ上での違法行為に対しても厳格な取り締まりを続ける姿勢を示しています。

まとめ

Incognito Marketの摘発は、ダークウェブ上での違法薬物取引の取り締まりにおける重要な一歩です。この市場は、暗号通貨を利用して匿名性を確保しながら、大量の違法薬物取引を行っていました。主要運営者の逮捕と市場の閉鎖は、違法行為に対する法執行機関の厳格な対応を示しており、今後もこのような違法市場に対する取り締まりが続くことが期待されます。