暗号通貨ミキシングサービスの創設者とCEOが逮捕される

ニューヨーク南地区のアメリカ合衆国検事官ダミアン・ウィリアムズ、IRS刑事調査ニューヨーク支局の特別代理人チャージのトーマス・ファットルッソ、およびFBIニューヨーク支局のジェームズ・スミス支局長は、Samourai WalletのCEOで共同創設者であるキオンヌ・ロドリゲスと、CTOであるウィリアム・ロナーガン・ヒルを、資金洗浄の陰謀と無許可の金融送金業務の運営の陰謀で起訴したと発表しました。この告発は、暗号通貨ミキサーを開発、販売、運用し、20億ドル以上の違法取引を実行し、Silk RoadやHydra Marketなどの違法ダークウェブマーケットから1億ドル以上の資金洗浄取引を容易にした行為に基づいています。

主要な告発内容と逮捕の詳細

ロドリゲスは今朝逮捕され、ペンシルベニア州西地区の米国地方裁判所の裁判官の前に今日または明日出廷する予定です。ヒルはポルトガルで逮捕され、米国の刑事訴訟に基づいて、米国での裁判に臨むための引渡しを米国が求める予定です。

技術的詳細とサービスの特徴

Samourai Walletは、特にプライバシーサービスとして提供されていましたが、実際には大規模な資金洗浄と制裁回避のための犯罪者の避難所として機能していました。Samouraiは、WhirlpoolとRicochetという2つの特定の機能を提供し、それぞれが犯罪収益の出所を隠すための支援を意図していました。Whirlpoolは、Samouraiユーザー間の暗号通貨交換をバッチ処理して法執行機関による追跡を防ぎ、Ricochetは追加の不要な中間取引を作成することで、特定の暗号通貨バッチが犯罪活動から発生したものであると法執行機関や暗号通貨取引所に認識させないようにします。

法的対応と取り組み

ダミアン・ウィリアムズ米国検事は、「Samouraiは、20億ドル以上の違法取引を実行し、大規模な資金洗浄のための犯罪者の避難所として機能していた」と述べ、ロドリゲスとヒルがSilk RoadやHydra Marketからの犯罪収益の洗浄を故意に容易にしたと指摘しました。また、IRSとFBIの特別代理人は、このタイプの犯罪に対する継続的な追及と解体の重要性を強調し、技術を利用した犯罪活動に対して積極的に対応する意向を示しています。

まとめ

この事件は、暗号通貨がどのようにして犯罪行為の一部となり得るかを示す典型的な例であり、法執行機関が暗号通貨を利用した犯罪にどのように対処しているかを浮き彫りにしています。当局は、技術を悪用する者たちが法の裏をかいて行動することを許さず、金融犯罪に対して一切の容赦なく対処していく方針です。

参照元

• Founders And CEO Of Cryptocurrency Mixing Service Arrested And Charged With Money Laundering And Unlicensed Money Transmitting Offenses | United States Department of Justice

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