ロッテルダム警察が数百件の暗号通貨詐欺事件を摘発

詐欺の詳細と背景

ロッテルダム警察は、ブロックチェーンデータ会社Chainalysisと協力し、数百件の暗号通貨詐欺事件を摘発しました。この調査では、186人のオランダ人が「承認フィッシング」の被害者であることが判明しました。承認フィッシングとは、加害者が被害者に暗号通貨ウォレットの設定を手助けするための書類に署名させ、実際には暗号通貨を引き出す権限を与える手口です。

詐欺の手口と被害

• 被害者の勧誘方法: 加害者は、デーティングサイトやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、数ヶ月にわたり信頼関係を築きます。その後、暗号通貨への投資で迅速に利益を得られると説得します。
• 初期投資の誘導: 被害者に500ユーロの投資を提案し、加害者自身の口座から大きな額を返金することで、投資の信頼性を高めます。
• 書類の罠: 被害者に暗号通貨アカウントの設定を依頼する書類を送信し、その中に暗号通貨の引き出しを許可する承認書類を含めます。被害者が貯蓄を暗号通貨アカウントに預けると、加害者はその資金を引き出します。

被害の規模と警察の対応

2021年以降、この手口で27億ドルが盗まれており、ロッテルダム警察とChainalysisはOperation Spincasterの一環として数百件のケースを特定しました。一部のケースでは、警察が被害が発生する前に介入することができました。例えば、ある被害者からは65,000ユーロの盗難を防ぎました。

詐欺の防止と今後の対策

ロッテルダム警察のサイバー犯罪チームのルーベン・ヴァン・ウェル氏は、「このユニークな協力は犯罪者を捕まえることではなく、この詐欺手法を不可能にすることを目的としています」と述べています。警察は今後もリアルタイムで詐欺を検出し、防止する方法を模索しています。

まとめとコメント

ロッテルダム警察とChainalysisの協力により、多くの暗号通貨詐欺事件が摘発されました。この取り組みは、暗号通貨市場における詐欺のリスクを認識し、予防策を講じる重要な一歩です。被害者を保護し、犯罪を未然に防ぐための努力が続けられることを期待します。

参照元

• Rotterdam police uncover hundreds of cryptocurrency fraud cases

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