2024.03.29

KuCoin及びその創設者が銀行秘密法違反で告発される

MVW

KuCoinとその創設者が銀行秘密法違反で告発される

概要

ニューヨーク南部地区の連邦検察官Damian Williamsと国土安全保障省捜査局（HSI）ニューヨーク支局の代理特別捜査官Darren McCormackは、グローバルな暗号通貨取引所KuCoin及びその創設者、CHUN GAN（通称「Michael」）とKE TANG（通称「Eric」）に対して、無許可送金業務運営と銀行秘密法違反の共謀により告発したことを発表しました。これは、KuCoinがマネーロンダリングやテロ資金調達に利用されることを防ぐための適切な反マネーロンダリング（AML）プログラムの維持に故意に失敗し、顧客の身元確認プロセスの維持に失敗し、疑わしい活動の報告を一切行わなかったためです。

KuCoinの運営と問題点

KuCoinは2017年に設立され、30万人以上の顧客を持ち、日々数十億ドル、年間では数兆ドルの取引量を誇る世界最大級の暗号通貨取引所の一つに成長しました。しかし、KuCoinとその創設者は、米国内のユーザーがKuCoinのプラットフォームで取引している事実を意図的に隠蔽し、AML及びKYC（Know Your Customer）要件から逃れようとしたとされています。2023年7月まで、KuCoinは顧客に一切の身元情報の提供を要求していませんでした。これにより、KuCoinはマネーロンダリングや詐欺、ランサムウェア、ダークネット市場からの収益の洗浄に使用されることとなりました。

法的措置と影響

GANとTANGは現在逃亡中で、銀行秘密法違反と無許可送金業務運営共謀の各罪で告発されており、それぞれ最大で5年の懲役刑が科される可能性があります。さらにKuCoin自体も、無許可送金業務運営と銀行秘密法の実質的違反で告発されています。この訴訟は、暗号通貨取引所が米国の顧客を対象とする場合、米国法を遵守する必要があることを明確に示しています。

まとめ

この告発は、暗号通貨業界にとって重要な警告であり、取引所は米国の規制と法律を遵守する責任があることを示しています。金融機関としての責務を遵守しないことで、KuCoinは「金融市場の影」で運営され、不正な資金の避難所となっていたとされています。この事件は、暗号通貨取引所に対する規制の強化と、AML及びKYCプロセスの徹底に向けた一歩となるでしょう。