Novatech創業者、ハイチ人を標的とした10億ドルの暗号通貨ポンジで告発

暗号通貨ポンジとは？

暗号通貨ポンジとは、伝統的なポンジスキームを暗号通貨を用いて実行する詐欺手法です。このスキームでは、新たな投資家から集めた資金を既存の投資家に配当として支払い、実際の利益はほとんどまたは全く発生しません。持続可能性はなく、最終的には新しい投資家が不足し、スキームは破綻します。暗号通貨ポンジは、その匿名性と規制の欠如を利用して広がりやすく、投資家にとって大きなリスクを伴います。

背景

ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、NovaTechFXの創業者であるシンシア・ペティオンとエディ・ペティオンを含む他の人物を、ハイチ人を標的にした10億ドルのポンジスキームを運営したとして告訴しました。このスキームは、ニューヨークのハイチ人コミュニティを中心に、主に祈祷会やクレオール語のソーシャルメディアグループを通じて広まりました。

詐欺の手口

シンシアとエディ・ペティオンの行動

エディ・ペティオンは、パラグアイの鉱山で火災が発生したと嘘をついてライブビデオで驚いたふりをしました。また、シンシア・ペティオンはFBIが彼らの正当性を証明する700ページの報告書を提供したと虚偽の主張をしました。「Reverend CEO（牧師CEO）」という肩書きを使用し、彼女の暗号通貨スキームに参加するハイチ人を「カルト」と呼びました。

詐欺の詳細

シンシア・ペティオンは、「お金がどこに行っているのか…曖昧にしておけ」と指示し、投資家たちが資金の行き先を知らないことを利用しました。彼らの行動は、長年にわたりニューヨーク州に拠点を置く少なくとも11,000人の投資家を含む数十万人の投資家から10億ドル以上を騙し取りました。

主要な関係者

告発された人物と企業

• NovaTechFX: 主要な詐欺運営企業
• シンシア・ペティオン: CEO
• エディ・ペティオン: COO
• AWS Mining: 主要な詐欺企業の一部
• ジェームズ・コーベット: 上級プロモーター
• マーティン・ジジ: 上級プロモーター
• フランツ・シセロン: 上級プロモーター

その他の関連企業には、NovaTech Advisors、NovaPay、Kings Multi Services Agency、Trinity of Success、Positive Vision Marketingなどがあります。

詐欺の拡散

これらのプロモーターは、Zoomプレゼンテーション、YouTubeビデオ、WhatsAppおよびTelegramグループチャット、メール、対面ミーティングなどを通じて、多くのハイチ人を含む何千人もの投資家を勧誘しました。

被害と影響

ハイチ人コミュニティへの影響

この詐欺は、特にハイチ人コミュニティに深刻な影響を与えました。多くのハイチ人家族が、住宅購入資金や生活資金を投資して失いました。ニューヨーク市、ウェストチェスター、ロングアイランド、ロックランドおよびオレンジ郡に住む少なくとも11,000人のハイチ人が被害を受けました。

投資家の絶望

多くの被害者は、貯金を失い、経済的に困窮しています。投資家の中には、家を購入

するための資金として貯めていた69,000ドルを失ったカップルもいます。この詐欺は、ハイチ人コミュニティ内で信頼されるネットワークを通じて広まりました。

内部での嘲笑

投資家に対する軽蔑

シンシア・ペティオンは、内部チャットで自分を「動物園の管理人」、投資家を「カルト」と呼び、彼らが金融知識に欠けていることを嘲笑しました。彼女は、「クラブでは人々は何にサインアップしているかを知っているが、NovaTechでは人々は盲目的に参加し、すべてを信じる」と述べました。

偽の約束

NovaTechは、投資家に週2%から4%、月15%から20%、15ヶ月で200%のリターンを約束しましたが、実際にはこれらのリターンを支払うことはできませんでした。これらの資金は他の投資家からの資金で賄われていました。

現在の状況と今後

被告の行方

被告の現在の居場所は明らかにされていませんが、ペティオン夫妻はパナマにいる可能性があります。NovaTechFXのサイトを通じて送信されたメッセージには、すぐには返答がありませんでした。

法律の執行

この詐欺事件に対する法的措置は、ハイチ人コミュニティに対する重要なメッセージとなります。ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、今後もこのような詐欺行為に対する取り締まりを続けていくと述べています。

まとめ

NovaTechによる暗号通貨ポンジスキームは、主にハイチ人コミュニティを標的にしたもので、多くの投資家が経済的に破綻しました。シンシア・ペティオンとエディ・ペティオンを中心とするこの詐欺は、長年にわたり多くの人々を騙し続けました。この事件は、暗号通貨投資のリスクと、信頼されるネットワークを通じた詐欺の危険性を改めて浮き彫りにしました。

投資家は、自身の資金をどこに投資するかを慎重に検討し、信頼性と透明性のある情報を基に判断することが重要です。特に、宗教的な信仰やコミュニティの信頼を利用した詐欺には十分な注意が必要です。ニューヨーク州司法長官の取り組みは、今後もハイチ人コミュニティを守るための重要な一歩となるでしょう。

参照元

• Novatech創業者、ハイチ人を標的とした10億ドルの暗号通貨ポンジで告発